Юридическая проверка китайского контрагента

Сотрудничество с новым контрагентом для участника ВЭД – всегда риски и подводные камни. Китайские предприятия в этом отношении, особенно в период пандемии, не исключение.

Многие китайские компании не в состоянии исполнить контрактные обязательства в силу имеющихся долгов, судебных и исполнительных производств. Поэтому иностранным предпринимателям стоит быть особенно осмотрительными в выборе потенциального партнера из Поднебесной.

Для минимизации риска контакта с неблагонадежным или банкротящимся китайским предприятием, необходимо проводить юридическую проверку своих китайских контрагентов.

Юридическая проверка китайского контрагента

В рамках указанной проверки устанавливаются следующие сведения о контрагенте:

1) Регистрационные данные

Вам становится известно, с производственным или торговым предприятием вы имеете дело; какой сферой деятельности вправе заниматься китайский контрагент; кто является лицом, способным подписывать документы без доверенностей и других дополнительных разрешений.

2) Статус предприятия

Нередко мошеннические организации, находясь в стадии банкротства, набирают заказы, заведомо зная, что исполнить их не смогут; здесь важно убедиться в том, что предприятие реально действующее и функционирует в нормальном режиме.

3) Рейтинг кредитоспособности предприятия

Данный общекитайский рейтинг базируется на нескольких показателях и дает целостное понимание о способности компании исполнять взятые на себя обязательства.

4) Наличие или отсутствие судебных и исполнительных производств

Если в отношении компании ведется производство, есть большой риск, что данная компания не в состоянии справиться с контрактными обязательствами.

5) Наличие налоговых долгов и административных ограничений

Часто китайские неблагонадежные компании попадают в «черные списки» по тем или иным критериям, что не позволяет им, например, осуществлять экспорт товара, или заниматься определенным видом деятельности.

Кроме вышеуказанных пунктов, юридическая проверка также дает понимание о финансовой ситуации предприятия – вы можете увидеть годовую отчетность за последние несколько дней, где будут показаны обороты компании, ее прибыль и убытки.

Наличие убытков компании – это тревожный звонок, заметив который, вы обезопасите себя от сделки с неблагонадежным контрагентом.

Анализ контрагента, основанный на выявленных данных, позволит участнику ВЭД получить реальное резюме, итогом которого станет рекомендация к сотрудничеству, или рекомендация отказаться от такого сотрудничества.

Юридическая проверка актуальна на начальном этапе установления отношения с партнером из Поднебесной, а также при возникновении коммерческого спора.

Перед подачей иска в суд, необходимо установить, в состоянии ли китайская компания удовлетворить требования, располагает ли она необходимыми ресурсами, и стоит ли вообще вступать с ней в судебные тяжбы.

Срок проведения юридической проверки контрагента составляет от 4 до 7 рабочих дней.

Фактическая (выездная) проверка китайского контрагента

Является отдельным подвидом юридической проверки китайского контрагента.

Перед тем, как заключать сделку с китайским партнером и вносить предоплату за товар, необходимо убедиться, что контрагент действительно обладает заявленными производственными мощностями, лицензиями и разрешениями, компетентными сотрудниками, и другими ресурсами.

Для этого следует проводить выездную проверку предприятия, которая заключается в том, что инспектор физически выезжает по адресу нахождения китайской компании и исследует потенциального партнера.

Часто неблагонадежные китайские контрагенты используют чужие фото на своих сайтах, преувеличивают свои возможности с целью наибольшего заработка.

Нередко и обычные торговые компании (являющиеся не более чем посредниками) представляются производственными предприятиями, фактически не имея никаких мощностей.

Или порой компания, называющая себя «крупным заводом», имеет лишь пару сотрудников в небольшом офисе.

Естественно, при нарушении условий контракта такие компании будут пытаться максимально снять с себя ответственность и переложить ее на фактического производителя, привлечь которого будет крайне непросто в силу того, что стороной контракта выступает компания-посредник.

В рамках выездной проверки контрагента:

инспектор опрашивает руководство предприятия по опросному листу, выясняя основные сведения;
осматривает производственные, складские, офисные помещения, проводя при этом фото- или видеосъемку, общается с сотрудниками;
осматривает произведенный товар, фиксирует его наличие и качество;
осматривает лабораторию на предмет наличия необходимого оборудования для тестирования товара;
запрашивает регистрационные документы, подтверждающие полномочия подписантов; запрашивает разрешающие лицензии, сертификаты качества и другие данные.

По итогу проведенной проверки составляется письменный отчет, содержащий необходимую информацию о китайском предприятии, фото- или видеоматериалы, отражающие фактическое положение дел в компании.

Выездную проверку целесообразно проводить как обособленно, так и вкупе с юридической.

Нередки случаи, когда представитель торговой компании договаривается с производством, и проводит экскурсию для инспектора на чужом (производственном) предприятии. В такой ситуации необходимо установить контактное лицо и его принадлежность к реальному производственному предприятию.

Срок проведения фактической выездной проверки контрагента составляет от 2 до 5 рабочих дней.

Проверка товара на этапе производства и погрузки

Представляет собой еще один подвид юридической проверки.

Китайские предприятия в силу разных причин нередко допускают ошибки при производстве того или иного товара. Такие ошибки часто бывают связаны с намерением китайской стороны сэкономить на комплектующих, используя некачественные или бывшие в употреблении компоненты.

Кроме того, распространенной ситуацией является производство меньшего количества товара – опять же из-за намерения неблагонадежного китайского предпринимателя нажиться.

Чтобы избежать получения товара ненадлежащего качества (или в меньшем количестве), товар необходимо проверять еще в Китае.

Проверка целесообразна:

— на этапе производства – чтобы проконтролировать начатый процесс и на корню исключить недостатки товара;

— на этапе погрузки – здесь важно проконтролировать количество, исключить брак, проверить надлежащее состояние упаковки (ведь когда товар будет погружен на судно, что-то исправлять и доделывать будет поздно).

Проверка товара на этапе производства и погрузки осуществляется в следующей последовательности:

инспектор связывается с китайским предприятием и согласовывает дату проверки товара;
инспектор с необходимым оборудованием выезжает на производство и в соответствии с техническим заданием проводит необходимые замеры, испытания и тестирование;
если обнаружены какие-либо недочеты или несоответствия, китайскому предприятию дается указание их исправить;
подготавливается отчет с указанием всех замечаний, а также фото- и, если необходимо, видеоматериалы;
на этапе погрузки также фиксируется установка товара на паллеты, ведется учет мест в контейнере, проверяется качество упаковки товара – по итогу также предоставляется отчет с исчерпывающей информацией.

Проверка качества товара – неотъемлемый механизм контроля. Пренебрегая данным механизмом, покупатель несет огромные риски – получить товар не в полном объеме, ненадлежащего качества, с высоким процентом брака, с повреждениями из-за ненадлежащей упаковки во время доставки и т.д.

Срок проведения проверки товара на этапе производства и погрузки составляет от 2 до 5 рабочих дней.

Для снижения финансовых рисков в работе с китайскими партнёрами, заблаговременно позаботьтесь о безопасности своего бизнеса и обращайтесь за помощью к компетентным специалистам в этой сфере.

Более подробно о секретах внешнеэкономической деятельности, вы узнаете в наших соцсетях Instagram, Facebook и ВКонтакте, а также в еженедельно обновляемых разделах  Вопрос-Ответ и Публикации на нашем сайте.